|
"رويترز":
وزارة الخزانة الاميركية تتهم البنك "اللبناني الكندي"
بالتورط في نشاط دولي لغسل الاموال وتجارة المخدرات اضافة
الى إرتباطه بحزب الله
شباط
17:29 10022011
اتهمت وزارة الخزانة
الامريكية يوم الخميس البنك اللبناني الكندي ومقره بيروت
بالتورط في نشاط دولي لغسل الاموال وتجارة المخدرات اضافة
الى صلات تربطه بحزب الله اللبناني.
ووصفت الوزارة رسميا البنك
بأنه مبعث قلق كبير في غسل الاموال وقالت ان هذا ربما يدفع
المؤسسات المالية الامريكية لقطع بعض صلاتها بالبنك.
وقالت الوزارة في بيان
"العديد من الاشخاص
المتورطين في هذه الشبكة العالمية لتجارة المخدرات وغسل
الاموال يحوزون او يستخدمون حسابات ودائع بالبنك لادخال
مئات الملايين من الدولارات شهريا من العائدات النقدية
لمبيعات مخدرات غير مشروعة الى النظام المالي الرسمي
|
